Контрабанда наличных денег в особо крупном размере
Опубликовано: 29 Января 2019 Просмотров: 1466

Контрабанда наличных денег в особо крупном размере

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, вылетающих в Сингапур, должностные лица Домодедовской таможни остановили двух граждан России. Пассажиры проследовали через «зелёный» коридор, тем самым заявив об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В ходе таможенного контроля в форме устного опроса 33-летняя гражданка России сообщила, что при себе имеет наличные денежные средства в сумме более 220 тысяч долларов США. Следовавший вместе с пассажиркой 30-летний гражданин России заявил, что при себе имеет более 138 тысяч долларов США и 11 000 рублей РФ. На просьбу инспектора предъявить всю имеющуюся у них валюту, пассажиры достали из ручной клади наличные денежные средства.

Общая сумма наличных денежных средств, перемещенных гражданкой России, составила более 220 тысяч долларов США. Общая сумма наличных денежных средств, перемещенных гражданином России, составила в долларовом эквиваленте более 138 тысяч долларов США. В своих объяснениях пассажиры пояснили, что вылетают в Сингапур с целью туризма и отдыха.

Учитывая, что таможенным законодательством ЕАЭС разрешена к перемещению без письменного декларирования сумма, не превышающая в эквиваленте 10 тысяч долларов США, гражданка России незаконно переместила через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в размере более 213 тысяч долларов США, а гражданин России - более 128 тысяч долларов США.

Таким образом, в действиях граждан России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до 4 лет.

Домодедовская таможня напоминает, что согласно ТК ЕАЭС наличные денежные средства при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных денежных средств превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют ЦБ РФ, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Источник