Контрабанда наличных денег в крупном размере
Опубликовано: 18 Января 2019 Просмотров: 1259

Контрабанда наличных денег в крупном размере

В ходе проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих международными рейсами, на «красном» коридоре должностному лицу Домодедовской таможни гражданином Республики Беларусь, прибывшим из Аликанте, была подана пассажирская таможенная декларация. В декларации были заявлены наличные денежные средства в сумме 86 000 евро.

При устном опросе о достоверности сведений, заявленных в пассажирской декларации, гражданином была подтверждена указанная им в декларации сумма.

На требование инспектора предъявить для таможенного контроля денежные средства, указанные в пассажирской таможенной декларации, гражданин Республики Беларусь предъявил иностранную валюту в сумме 86 000 евро.

При проведении досмотра багажа и ручной клади среди личных вещей, в носках, в ботинках (деньги были обернуты в бумагу) сотрудниками таможни были обнаружены незадекларированные денежные средства – евро, российские рубли, румынские леи, на общую сумму более 86 000 евро.

В ходе проведения личного таможенного досмотра пассажиром были добровольно выданы еще 1 700 евро, которые он достал из внутреннего кармана пиджака, надетого на нем.

Таким образом, должностными лицами таможни было пресечено незаконное перемещение через таможенную границу иностранной и российской валюты в эквиваленте более 98 000 долларов США.

В действиях гражданина Республики Беларусь усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до 4 лет.

Домодедовская таможня напоминает, что согласно ТК ЕАЭС наличные денежные средства при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных денежных средств превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют ЦБ РФ, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Источник