105 тысяч долларов США в дамской сумочке
Опубликовано: 25 Января 2019 Просмотров: 1220

105 тысяч долларов США в дамской сумочке

Сотрудники Домодедовской таможни остановили на «зеленом» коридоре 56-летнюю гражданку Республики Азербайджан, вылетавшую в Баку. В ходе таможенного контроля в форме устного опроса пассажирка сообщила, что при себе имеет 50 000 долларов США. На просьбу инспектора предъявить всю имеющуюся у нее валюту, пассажирка достала из ручной клади 75 400 долларов США. В ходе таможенного досмотра ручной клади было обнаружено еще 27 120 евро. Общая сумма наличных денежных средств, перемещенных гражданкой Республики Азербайджан, составила в долларовом эквиваленте более 105 850 долларов США.

Учитывая, что таможенным законодательством ЕАЭС разрешена к перемещению без письменного декларирования сумма, не превышающая в эквиваленте 10 тысяч долларов США, гражданка Республики Азербайджан незаконно переместила через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в размере более 95 850 долларов США.

Таким образом, в действиях гражданки Республики Азербайджан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до 4 лет.

Одним из самых распространенных правонарушений при пересечении таможенной границы Таможенного союза ЕАЭС является недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств, а так же контрабанда наличных денежных средств.

Источник